112年度评估作业结果如下:
本公司112年度董事会、董事成员、审计委员会及薪资报酬委员会绩效评估结果已于113年3月8日提报董事会完成。
董事会及各功能性委员会绩效评估结果如下:
一、董事会运作绩效自评:评量指标包含五大面向、共计45项指标,评量得分96分,显示董事会有善尽指导及监督公司策略、重大业务及风险管理之责,并能建立妥适之内部控制制度,整体运作情况完善,符合公司治理之要求。
董事会及各功能性委员会绩效评估结果如下:
一、董事会运作绩效自评:评量指标包含五大面向、共计45项指标,评量得分96分,显示董事会有善尽指导及监督公司策略、重大业务及风险管理之责,并能建立妥适之内部控制制度,整体运作情况完善,符合公司治理之要求。
评核项目 | 指标数 | 分数 | 权重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、对公司营运之参与程度 | 12 | 95 | 20% | 19 |
二、董事会决策品质 | 12 | 97 | 20% | 19 |
三、董事会组成与结构 | 7 | 97 | 20% | 19 |
四、董事之选任及持续进修 | 7 | 94 | 20% | 19 |
五、内部控制 | 7 | 97 | 20% | 19 |
合计 | 45 | 100% | 96 |
二、董事成员绩效自评:评量指标包含六大面向、共计 23项指标,评量得分98分,显示董事对于董事会运作之效率与效果均有正面评价。
自评项目 | 指标数 | 分数 | 权重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、公司目标与任务之掌握 | 3 | 100 | 20% | 20 |
二、董事职责认知 | 3 | 100 | 20% | 20 |
三、对公司营运之参与程度 | 8 | 95 | 20% | 19 |
四、内部关系经营与沟通 | 3 | 96 | 20% | 19 |
五、董事之专业及持续进修 | 3 | 98 | 10% | 10 |
六、内部控制 | 3 | 98 | 10% | 10 |
合计 | 23 | 100% | 98 |
三、审计委员会运作绩效自评:评量指标包含五大面向、共计22项指标,评量得分100分,显示审计委员会整体运作情况完善,符合公司治理之要求,有效增进董事会职能。
评核项目 | 指标数 | 分数 | 权重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、对公司营运之参与程度 | 4 | 100 | 20% | 20 |
二、委员会职责认知 | 5 | 100 | 20% | 20 |
三、提升委员会决策品质 | 7 | 100 | 20% | 20 |
四、委员会组成及成员选任 | 3 | 100 | 20% | 20 |
五、内部控制 | 3 | 100 | 20% | 20 |
合计 | 22 | 100% | 100 |
四、薪资报酬委员会运作绩效自评: 评量指标包含四大面向、共计 19项指标,评量得分99分,显示薪资报酬委员会整体运作情况完善,符合公司治理之要求,有效增进董事会职能。
评核项目 | 指标数 | 分数 | 权重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、对公司营运之参与程度 | #此处编辑中4 | 98 | 25% | 25 |
二、委员会职责认知 | 5 | 100 | 25% | 25 |
三、提升委员会决策品质 | 7 | 99 | 25% | 25 |
四、委员会组成及成员选任 | 3 | 100 | 25% | 25 |
合计 | 19 | 100% | 99 |