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2019年

2019年

会议日期 重要决议
2019.12.26 通过订定本公司「董事及功能性委员薪资报酬给付办法」
通过委任本公司签证会计师并决议其报酬
2019.08.12 通过本公司107年度董事及监察人酬劳分配
通过订定本公司「董事会绩效评估办法」
通过订定本公司「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」
通过本公司会计主管异动
通过订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜
2019.06.25 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」
通过本公司设置公司治理主管
通过本公司稽核主管异动
2019.05.13 通过本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司
2019.03.26 通过本公司107年度董事、监察人及员工酬劳案
通过本公司107年度决算表册及营业报告书
通过本公司107年度盈余分配案
通过修订本公司「公司章程」
通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」
通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」
通过修订本公司「背书保证作业程序」
通过修定本公司「公司治理守则」
通过审议本公司签证会计师之独立性评估结果
通过本公司108年度股东常会及受理股东提案相关事宜
通过本公司108年度股东常会议程
2019.02.12 通过本公司经理人106年度员工红利分配及107年度年终奖金
通过本公司经理人108年度薪资报酬
本公司董事108年度薪资报酬
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