历次独立董事与内部稽核主管沟通事项摘要
- 独立董事与内部稽核主管至少每年举行一次座谈会,就本公司内外部稽核报告与查核等议题进行充分沟通并做成记录。
- 历次独立董事与内部稽核主管沟通事项摘要
日期 | 会议要点 | 出席人员 | 结果 |
2023/8/11 | 1. 2023年4月至2023年6月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2023/05/11 | 1. 2023年1月至2023年3月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2023/05/11 | 独立董事与内稽主管座谈会 | 独立董事、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2023/03/09 | 1. 2022年10月至2022年12月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2022/11/10 | 1. 2022年7月至2022年9月稽核计划执行及追踪状况。 2. 2023年度稽核计划。 |
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2022/08/11 | 1. 2022年4月至2022年6月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2022/05/12 | 独立董事与内稽主管座谈会 | 独立董事、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2022/05/12 | 1. 2022年1月至2022年3月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2022/03/24 | 1. 2021年10月至2021年12月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2021/11/11 | 独立董事与内稽主管座谈会 | 独立董事、稽核主管 | 董事建议受稽单位回覆报告需列入董事会稽核报告后做参考。 |
2021/11/11 | 1. 2021年7月至2021年9月稽核计划执行及追踪状况。 2. 2022年度稽核工作规划。 |
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2021/08/12 | 1. 2021年4月至2021年6月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2021/05/13 | 1. 2021年1月至2021年3月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2021/03/25 | 1. 2020年10月至2020年12月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2020/11/11 | 1. 2020年7月至2020年9月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2020/08/12 | 1. 2020年4月至2020年6月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2020/05/12 | 独立董事与内稽主管座谈会 | 独立董事、稽核主管 | 董事建议稽核缺失或是建议事项都必须列入稽核报告中。 |
2020/05/12 | 1. 2020年1月至2020年4月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2020/03/26 | 1. 2019年10月至2019年12月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2019/11/12 | 1. 2019年7月至2019年9月稽核计划执行及追踪状况。 2. 2020年度稽核工作规划。 |
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2019/08/12 | 1. 2019年4月至2019年6月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2019/05/13 | 1. 2019年1月至2019年3月稽核计划执行及追踪状况。 | 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |
2018/11/06 | 1. 2018年7月至2018年9月稽核计划执行及追踪状况。 2. 2019年度稽核工作规划。 |
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 | 董事对报告内容表达无异议。 |