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独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形

历次独立董事与内部稽核主管沟通事项摘要

  1. 独立董事与内部稽核主管至少每年举行一次座谈会,就本公司内外部稽核报告与查核等议题进行充分沟通并做成记录。
  2. 历次独立董事与内部稽核主管沟通事项摘要
日期 会议要点 出席人员 结果
107/11/06 1. 107年7月至107年9月稽核计划执行及追踪状况。
2. 108年度稽核工作规划。
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
108/05/13 1. 108年1月至108年3月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
108/08/12 1. 108年4月至108年6月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
108/11/12 1. 108年7月至108年9月稽核计划执行及追踪状况。
2. 109年度稽核工作规划。
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
109/03/26 1. 108年10月至108年12月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
109/05/12 1. 109年1月至109年4月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
109/05/12 独立董事与内稽主管座谈会 独立董事、稽核主管 独立董事建议稽核缺失或是建议事项都必须列入稽核报告中。
109/08/12 1. 109年4月至109年6月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
109/11/11 1. 109年7月至109年9月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
110/03/25 1. 109年10月至109年12月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
110/05/13 1. 110年1月至110年3月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
110/08/12 1. 110年4月至110年6月稽核计划执行及追踪状况。 董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
110/11/11 1. 110年7月至110年9月稽核计划执行及追踪状况。
2. 111年度稽核工作规划。
董事长、总经理、独立董事、董事、财务长、稽核主管 独立董事对报告内容表达无异议。
110/11/11 独立董事与内稽主管座谈会 独立董事、稽核主管 独立董事建议受稽单位回覆报告需列入董事会稽核报告后做参考。

历次独立董事与会计师沟通事项摘要

  1. 本公司审计委员会由全体独立董事组成,会计师每年至少一次就财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形及内部控制之查核情形向独立董事报告,并针对有无重大调整或法令修订有无影响帐列情形充分沟通。
  2. 历次独立董事与会计师沟通事项摘要
日期出席人员会议要点结果
108/03/26 独立董事吴广义
独立董事廖明政
独立董事李友铮
安永联合会计师事务所陈智忠、方慧思协理
1. 会计师就本公司民国107年财务报及损益重大查核调整进行说明;针对内部控制检查评估范围、方式及发现事项进行报告。 业经审计委员会通过年度财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。
2. 会计师针对与会人所提问题进行讨论及沟通。
3.查核报告中关键查核事项之沟通。
4. 近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
109/03/26 独立董事吴广义
独立董事廖明政
安永联合会计师事务所陈智忠、方慧思协理
1. 会计师就本公司民国108年财务报告及损益重大查核调整进行说明;针对内部控制检查评估范围、方式及发现事项进行报告。 业经审计委员会通过年度财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。
2. 会计师针对与会人所提问题进行讨论及沟通。
3. 查核报告中关键查核事项之沟通。
4. 近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
110/03/26 独立董事吴广义
独立董事廖明政
独立董事李友铮
安永联合会计师事务所陈智忠、方慧思协理
1. 会计师就本公司民国109年财务报告及损益重大查核调整进行说明;针对内部控制检查评估范围、方式及发现事项进行报告。 业经审计委员会通过年度财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。
2. 会计师针对与会人所提问题进行讨论及沟通。
3. 查核报告中关键查核事项之沟通。
4. 近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
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