会议日期 |
重要决议 |
2021.11.11 |
通过修订本公司「诚信经营守则」 |
通过订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」 |
通过委任本公司第五届薪资报酬委员会委员 |
通过订定本公司111年度稽核计画 |
通过本公司截至110年9月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
2021.08.20 |
通过本公司董事长选任案 |
2021.08.12 |
通过本公司109年度董事酬劳分配 |
通过订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜 |
通过修订本公司内部控制制度「融资循环」及订定「财务报表编制流程管理办法」 |
通过本公司截至110年6月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
2021.07.29 |
通过变更110年股东会召开日期 |
2021.05.13 |
通过审查本公司董事(含独立董事)被提名人资格条件及确认候选人名单 |
通过本公司截至110年3月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
2021.03.25 |
通过本公司109年度董事及员工酬劳案 |
通过本公司109年度决算表册及营业报告书 |
通过本公司109年度盈余分配案 |
通过出具本公司109年度内部控制制度声明书 |
通过修订本公司「公司章程」 |
通过修订本公司「股东会议事规则」 |
通过修订本公司「董事选举办法」 |
通过修订本公司「董事会议事规则」 |
通过修订本公司「道德行为准则」 |
通过修定本公司「审计委员会组织规章」 |
通过本公司110年度股东常会及受理股东提案相关事宜 |
通过审议本公司签证会计师之独立性评估结果 |
通过本公司110年度股东常会及受理股东提案相关事宜 |
通过本公司110年度股东常会议程 |
通过本公司截至109年12月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
2021.02.04 |
通过本公司经理人108年度员工红利分配及109年度年终奖金 |
通过本公司董事110年度薪资报酬 |
通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」 |
通过本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司 |