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2021年

2021年

会议日期 重要决议
2021.11.11 通过修订本公司「诚信经营守则」
通过订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」
通过委任本公司第五届薪资报酬委员会委员
通过订定本公司111年度稽核计画
通过本公司截至110年9月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额
2021.08.20 通过本公司董事长选任案
2021.08.12 通过本公司109年度董事酬劳分配
通过订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜
通过修订本公司内部控制制度「融资循环」及订定「财务报表编制流程管理办法」
通过本公司截至110年6月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额
2021.07.29 通过变更110年股东会召开日期
2021.05.13 通过审查本公司董事(含独立董事)被提名人资格条件及确认候选人名单
通过本公司截至110年3月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额
2021.03.25 通过本公司109年度董事及员工酬劳案
通过本公司109年度决算表册及营业报告书
通过本公司109年度盈余分配案
通过出具本公司109年度内部控制制度声明书
通过修订本公司「公司章程」
通过修订本公司「股东会议事规则」
通过修订本公司「董事选举办法」
通过修订本公司「董事会议事规则」
通过修订本公司「道德行为准则」
通过修定本公司「审计委员会组织规章」
通过本公司110年度股东常会及受理股东提案相关事宜
通过审议本公司签证会计师之独立性评估结果
通过本公司110年度股东常会及受理股东提案相关事宜
通过本公司110年度股东常会议程
通过本公司截至109年12月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额
2021.02.04 通过本公司经理人108年度员工红利分配及109年度年终奖金
通过本公司董事110年度薪资报酬
通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」
通过本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司
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