投资人资讯

2013年

2013年

会议日期 重要决议
2013.11.12 通过第一次买回本公司股份转让予员工案
通过追认本公司新任经理人102年度之薪资报酬案
通过本公司经理人103年度之薪资报酬案
通过拟修订本公司「资金贷与他人作业程序」
通过拟将资金贷予Harvatek Europe GmbH
通过拟订定本公司103年度稽核计画
2013.08.14 通过追认本公司透过HORNOR LIGHT LIMITED转投资之Harvatek (Hong Kong) Limited处分TCL宏齐科技(惠州)有限公司之股份
通过追认本公司财务主管、会计主管及代理发言人异动
通过追认本公司稽核主管异动
2013.03.22 通过本公司民国101年度「内部控制制度声明书」
通过拟修订本公司「董事会议事规则」
通过拟修订本公司「资金贷与他人作业程序」
通过拟修订本公司「背书保证作业程序」
通过拟修订本公司「印鉴使用管理辨法」
通过本公司101年度营业报告书及决算表册
通过本公司101年度亏损拨补表
通过本公司102年度股东常会,拟于102年6月18日于新竹烟波大饭店湖滨本馆香榭馆A2厅召开
通过本公司稽核主管异动案
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