投资人资讯

2018年

2018年

会议日期 重要决议
2018.12.25 通过本公司购买新竹科学园区厂房
2018.11.06 通过本公司106年度董事及监察人酬劳分配
2018.08.13 通过委任本公司第四届薪资报酬委员会委员
通过追认出售厦门久宏鑫光电有限公司股权
通过取得CT Micro International Corporation特别股股权
通过追认增加对广州鸿齐电子有限公司之投资金额
通过修订本公司内部控制制度「融资循环」
通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」
通过订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜
2018.06.21 通过本公司董事长选任案,汪秉龙董事为本公司董事长
2018.05.11 通过本公司资金贷与厦门久宏鑫光电有限公司
通过本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司
通过审查董事(含独立董事)被提名人资格条件及确认候选人名单
通过增修本公司民国一○七年股东常会召集事由案
2018.03.23 通过本公司民国一○六年度董事、监察人及员工酬劳案
通过本公司民国一○六年度决算表册及营业报告书
通过本公司民国一○六年度盈余分配案
通过本公司拟以资本公积发放现金股利案
通过修订本公司「公司章程」
通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」
通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」
通过修订本公司「背书保证作业程序」
通过修订本公司「股东会议事规则」
通过修订本公司「董事及监察人选举办法」
通过修订本公司「董事会议事规则」
通过修订本公司「道德行为准则」
通过修订本公司「诚信经营守则」
通过订定本公司「审计委员会组织规程」
通过审议本公司签证会计师之独立性评估结果
通过改选本公司第九届董事七席(含独立董事三席)案
通过解除新任董事竞业禁止之限制
通过本公司民国一○七年度股东常会及受理股东提案、提名相关事宜案
通过召集民国一○七年股东常会
2018.02.12 通过本公司经理人106年度年终奖金
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