| 会议日期 |
重要决议 |
| 2023.01.13 |
本公司经理人110年度员工红利分配及111年度年终奖金 |
| 本公司董事112年度薪资报酬 |
| 本公司112年度营运目标及预算 |
| 本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司 |
| 2023.03.09 |
本公司111年度董事及员工酬劳案 |
| 本公司111年度决算表册及营业报告书 |
| 本公司111年度盈余分配案 |
| 本公司经理人112年度薪资报酬 |
| 出具本公司111年度内部控制制度声明书 |
| 订定本公司「买回库藏股作业程序」 |
| 修订本公司「公司治理守则」 |
| 审议本公司签证会计师之独立性评及适任性评估结果 |
| 本公司112年度股东常会及受理股东提案相关事宜 |
| 本公司112年度股东常会议程 |
| 本公司截至111年12月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
| 2023.05.11 |
本公司112年第一季合并财务报表 |
| 修订本公司「股东会议事规则」 |
| 增修本公司112年度股东常会召集事由 |
| 修订本公司「关系人交易管理办法」、订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」及废止本公司「特定公司及集团企业交易作业程序」 |
| 本公司截至112年3月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额
|
| 2023.06.27 |
本公司111年度董事酬劳分配 |
| 本公司资金贷与三元色视创股份有限公司 |
| 追认本公司投资晶智达光电股份有限公司 |
| 2023.08.11 |
本公司112年第二季合并财务报表 |
| 订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜 |
| 本公司截至112年6月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
