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董事会专业性、独立性及多元政策

董事会专业性、独立性

  本公司「公司治理守则」第20条中有订定董事会成员组成多元化方针。不限制性别、种族及国籍,除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养,为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

董事会多元化政策

为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,本公司「公司治理实务守则」第20条第3项中,董事会成员组成应考量多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
  本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下:

管理目标 达成情形
独立董事席次逾董事席次三分之一 逹成
兼任公司经理人之董事未逾董事席次三分之一 逹成
独立董事任期未逾3 届 逹成
适足多元之专业知识与技能 逹成

  本公司董事成员的提名不仅考量多元背景、专业能力与经验,也非常重视其个人在道德行为及领导上的声誉。本公司之目标为独立董事人数至少占全体董事席次三分之一(即33.33%),以及至少包含一席女性董事(预计第十一届改选增加女性董事席次)。目前本公司董事会七位成员具备多元背景,包括不同产业、学术等专业背景;七位董事中具有员工身分之占比为42.86%,独立董事占比为42.86%,女性董事占比为0%,且董事间无具有配偶及二亲等以内亲属关系之情形,因此本公司董事会具有独立性。董事会成员多元化政策及落实情形如下表:

多元化核心项目
董事姓名
基本组成 产业经验 专业能力


兼任本公司员工 年龄 独立董事
任期年资














41

50
51

60
61

70
71

80
3


3

9
9


汪秉龙 中华
民国
v     v                     v v
迅捷投资(股)公司
代表人:蔡果苍
中华
民国
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立齐投资有限公司
代表人:吴英志
中华
民国
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立齐投资有限公司
代表人:张原淙
中华
民国
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李友铮 中华
民国
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吴广义 中华
民国
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廖明政 中华
民国
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