投资人资讯

董事会专业性、独立性及多元政策

董事会专业性、独立性

  依据本公司「公司治理实务守则」第20条,董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
本公司现任7席董事中具员工身分之占比为42.86%,独立董事之占比为42.86%。 3位独立董事任期年资为4~6年。截至110 年底,独立董事均符合金融监督管理委员会证券期货局有关独立董事之规范,且各董事及独立董事间无证券交易法第26 条之3 规定第3 及第4 项之情事,本公司董事会具独立性(请参阅本公司年第10页-董事专业资格及独立董事独立性资讯揭露),各董事经学历及工作经验(请参阅本网站:董事简历)。

董事会多元化政策

为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,本公司「公司治理实务守则」第20条第3项中,董事会成员组成应考量多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
  本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下:

管理目标 达成情形
独立董事席次逾董事席次三分之一 逹成
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 逹成
独立董事任期未逾3 届 逹成
适足多元之专业知识与技能 逹成

本公司现任董事会由7位董事(含3位独立董事)组成,成员具备财金、商务及管理等领域之丰富经验与专业。相关落实情形如下表:

多元化核心项目
董事姓名
基本组成 产业经验 专业能力


兼任本公司员工 年龄 独立董事
任期年资














41

50
51

60
61

70
71

3


3

9
9


汪秉龙 中华
民国
v     v                     v v
迅捷投资(股)公司
代表人:蔡果苍
中华
民国
  v               v   v       v
立齐投资有限公司
代表人:吴英志
中华
民国
v     v                     v v
立齐投资有限公司
代表人:张原淙
中华
民国
v       v                   v v
李友铮 中华
民国
      v     v               v v
吴广义 中华
民国
      v     v       v       v v
廖明政 中华
民国
    v       v     v     v   v v
3線上購物

線上購物

    结帐

    浏览记录
      3點選清單