| 会议日期 |
重要决议 |
| 2022.11.10 |
修订本公司「公司治理守则」 |
| 修订本公司「董事会议事规则」 |
| 订定本公司「风险管理政策与程序」 |
| 订定本公司「资讯安全委员会组织规程」 |
| 委任本公司第一届资讯安全委员会委员 |
| 买回本公司股份并转让股份予员工案 |
| 订定本公司112年度稽核计画 |
| 本公司截至111年9月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
| 2022.08.11 |
订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜 |
| 本公司截至111年6月30日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
| 订定本公司「内部重大资讯处理作业程序」 |
| 2022.06.29 |
本公司110年度董事酬劳分配 |
| 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」 |
| 2022.05.12 |
增修本公司111年度股东常会召集事由 |
| 修订本公司111年度稽核计画 |
| 修订本公司关系人交易管理办法 |
| 本公司截至111年3月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
| 2022.03.24 |
通过本公司110年度董事及员工酬劳案 |
| 通过本公司110年度决算表册及营业报告书 |
| 通过本公司110年度盈余分配案 |
| 通过本公司经理人111年度薪资报酬 |
| 通过出具本公司110年度内部控制制度声明书 |
| 通过修订本公司「公司章程」 |
| 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」 |
| 通过修订本公司「股东会议事规则」 |
| 通过审议本公司签证会计师之独立性评估结果 |
| 通过本公司111年度股东常会及受理股东提案相关事宜 |
| 通过本公司111年度股东常会议程 |
| 通过本公司截至110年12月31日之应收帐款转列资金贷与他人之金额 |
| 2022.01.26 |
通过本公司经理人109年度员工红利分配及110年度年终奖金 |
| 通过本公司董事111年度薪资报酬 |
| 通过委任本公司签证会计师并决议其报酬 |
| 通过本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司 |
| 通过修订本公司「永续发展实务守则」 |
| 通过修订本公司「公司治理守则」 |
| 通过修订本公司「董事会绩效评估办法」
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