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2015年

2015年

会议日期 重要决议
2015.11.11 通过修订本公司「公司章程」
通过订定本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」
通过订定本公司提升自行编制财务报告能力计画书
通过订定本公司105年度稽核计画
通过本公司103年度董事及监察人酬劳分配
2015.08.12 通过本公司104年第二季合并财务报表报告
通过订定103年盈余转增资发行新股及分派现金股利之除权除息基准日及其相关事宜
2015.06.25 通过推举汪秉龙先生为本公司董事长
通过委任第三届薪酬委员会委员
2015.05.13 通过修订本公司「民国一○三年度限制员工权利新股发行办法」
通过审查独立董事被提名人资格条件及确认候选人名单
通过本公司资金贷与厦门久宏鑫光电有限公司
2015.03.20 通过本公司民国一○三年度决算表册及营业报告书
通过本公司民国一○三年度盈余分配案
通过本公司民国一○三年度盈余转增资发行新股案
通过本公司一○四年度营运目标及预算案
通过出具本公司「一○三年度内部控制制度声明书」
通过修订本公司「公司章程」
通过修订本公司「股东会议事规则」
通过修订本公司「董事及监察人选举办法」
通过订定本公司「公司治理守则」
通过订定本公司「道德行为准则」
通过订定本公司「诚信经营守则」
通过订定本公司「企业社会责任守则」
通过订定本公司「民国一○三年度限制员工权利新股发行办法」
通过审议本公司签证会计师之独立性评估结果
通过本公司变更签证会计师
通过本公司董事及监察人改选案
通过解除新任董事竞业禁止之限制
通过本公司一○四年股东常会召开时间、地点,及受理股东提案、独立董事候选人提名相关事宜
通过本公司一○四年股东常会议程
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