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董事會專業性、獨立性及多元政策
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董事會專業性、獨立性

　　依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任7席董事中具員工身分之占比為42.86%，獨立董事之占比為42.86%。3位獨立董事任期年資為4~6年。截至110 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26 條之3 規定第3 及第4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本公司年第10頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷及工作經驗(請參閱本網站：董事簡歷)。

董事會多元化政策

　　為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條第3項中，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
　　本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 逹成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 逹成
獨立董事任期未逾3 屆 逹成
適足多元之專業知識與技能 逹成

　　本公司現任董事會由7位董事(含3位獨立董事)組成，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。相關落實情形如下表：

多元化核心項目
董事姓名
基本組成 產業經驗 專業能力
國
籍 		性
別 		兼任本公司員工 年齡 獨立董事
任期年資 		銀
行		 證
券		 保
險		 資
產
管
理		 會
計		 法
律		 資
訊
科
技		 風
險
管
理
41
至
50 		51
至
60 		61
至
70 		71
以
上 		3
年
以
下 		3
至
9
年 		9
年
以
上
汪秉龍 中華
民國		 男 v     v                     v v
迅捷投資(股)公司
代表人：蔡果蒼 		中華
民國		 男   v               v   v       v
立齊投資有限公司
代表人：吳英志 		中華
民國		 男 v     v                     v v
立齊投資有限公司
代表人：張原淙 		中華
民國		 男 v       v                   v v
李友錚 中華
民國		 男       v     v               v v
吳廣義 中華
民國		 男       v     v       v       v v
廖明政 中華
民國		 男     v       v     v     v   v v
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