投資人資訊

2021年
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2021年

會議日期 重要決議
2021.08.20 通過本公司董事長選任案
2021.08.12 通過本公司109年度董事酬勞分配
通過訂定分派現金股利除息基準日及其相關事宜
通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」及訂定「財務報表編製流程管理辦法」
通過本公司截至110年6月30日之應收帳款轉列資金貸與他人之金額
2021.07.29 通過變更110年股東會召開日期
2021.05.13 通過審查本公司董事(含獨立董事)被提名人資格條件及確認候選人名單
通過本公司截至110年3月31日之應收帳款轉列資金貸與他人之金額
2021.03.25 通過本公司109年度董事及員工酬勞案
通過本公司109年度決算表冊及營業報告書
通過本公司109年度盈餘分配案
通過出具本公司109年度內部控制制度聲明書
通過修訂本公司「公司章程」
通過修訂本公司「股東會議事規則」
通過修訂本公司「董事選舉辦法」
通過修訂本公司「董事會議事規則」
通過修訂本公司「道德行為準則」
通過修定本公司「審計委員會組織規章」
通過本公司110年度股東常會及受理股東提案相關事宜
通過審議本公司簽證會計師之獨立性評估結果
通過本公司110年度股東常會及受理股東提案相關事宜
通過本公司110年度股東常會議程
通過本公司截至109年12月31日之應收帳款轉列資金貸與他人之金額
2021.02.04 通過本公司經理人108年度員工紅利分配及109年度年終奬金
通過本公司董事110年度薪資報酬
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」
通過本公司資金貸與廣州鴻齊電子有限公司
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