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功能性委員會

各功能性委員會

各功能性委員會

各功能性委員會成員不少於3人,半數以上為獨立董事,且具備該委員會所需之專業能力:

職稱 姓名 審計委員會 薪酬委員會 資安委員會 相關專業
獨立董事 吳廣義 V(召集人) V(召集人) V 資產管理、資訊科技、風險管理
獨立董事 李友錚 V V V 品質管理、資訊科技、風險管理
獨立董事 廖明政 V V V 財務會計、資訊科技、風險管理

審計委員會

召集人:吳廣義獨立董事
成員:李友錚獨立董事、廖明政獨立董事

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

召集人:吳廣義獨立董事
成員:李友錚獨立董事、廖明政獨立董事

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

資安委員會

成員:吳廣義獨立董事、李友錚獨立董事、廖明政獨立董事

資安委員會旨在加強控管及監督資訊安全風險,保護企業資產、健全公司體質,及強化董事會職能。
資安委員會至少每年召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

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