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董事會專業性、獨立性及多元政策
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董事會專業性、獨立性

  依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化政策

  為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司「公司治理實務守則」第20條第3項中,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  本公司現任董事會由7位董事(含3位獨立董事)組成,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。相關落實情形如下表:

多元化核心項目
董事姓名
基本組成 產業經驗 專業能力


兼任本公司員工 年齡 獨立董事
任期年資














41

50
51

60
61

70
3


3

9
9


立齊投資有限公司
代表人:汪秉龍
中華
民國
v     v                   v v
立齊投資有限公司
代表人:吳英志
中華
民國
v     v                   v v
迅捷投資(股)公司
代表人:蔡果蒼
中華
民國
  v             v   v       v
忠釋實業(股)公司
代表人:張原淙
中華
民國
v     v                   v v
李友錚 中華
民國
    v   v                 v v
吳廣義 中華
民國
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廖明政 中華
民國
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