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獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
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歷次獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要

日期會議要點結果
107/11/06 1. 107年7月至107年9月稽核計劃執行及追蹤狀況。
2. 108年度稽核工作規劃。
獨立董事對報告內容表達無異議。
108/05/13 1. 108年1月至108年3月稽核計劃執行及追蹤狀況。 獨立董事對報告內容表達無異議。
108/08/12 1. 108年4月至108年6月稽核計劃執行及追蹤狀況。 獨立董事對報告內容表達無異議。
108/11/12 1. 108年7月至108年9月稽核計劃執行及追蹤狀況。
2. 109年度稽核工作規劃。
獨立董事對報告內容表達無異議。

歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要

日期會議要點結果
108/03/26
1. 會計師就本公司民國107年財務報及損益重大查核調整進行說明;針對內部控制檢查評估範圍、方式及發現事項進行報告。 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2. 會計師針對與會人所提問題進行討論及溝通。
3. 查核報告中關鍵查核事項之溝通。
4. 近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
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