2024年
會議日期 | 重要決議 |
2024.08.09 | 本公司113年第二季合併財務報表 |
訂定分派現金股利除息基準日及其相關事宜 | |
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 | |
委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員 | |
委任本公司第二屆資訊安全委員會委員 | |
向銀行申請借款額度 | |
2024.06.25 | 本公司董事長選任案 |
2024.05.10 | 本公司113年第一季合併財務報表 |
變更「審計委員會」之名稱為「審計暨風險管理委員會」 | |
修訂本公司「審計暨風險管理委員會組織規程」 | |
本公司經理人113年度薪資報酬 | |
本公司112年度董事酬勞分配 | |
審查本公司董事(含獨立董事)被提名人資格條件及確認候選人名單 | |
本公司資金貸與三元色視創股份有限公司 | |
2024.03.08 | 本公司透過第三地境外公司間接投資大陸公司(廈門久元電子有限公司) |
本公司112年度董事及員工酬勞案 | |
本公司112年度決算表冊及營業報告書 | |
本公司112年度盈餘分配案 | |
修訂本公司「董事會議事規則」 | |
改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案 | |
討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案 | |
本公司113年度股東常會及受理股東提案相關事宜 | |
本公司113年度股東常會議程 | |
向銀行申請借款額度 | |
2024.02.01 | 本公司經理人111年度員工紅利分配及112年度年終奬金 |
本公司董事113年度薪資報酬 | |
本公司113年度營運目標及預算 | |
本公司資金貸與廣州鴻齊電子有限公司 |