110年度評估作業結果如下:
本公司110年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果已於111年3月24日提報董事會完成。
董事會及各功能性委員會績效評估結果如下:
一、董事會運作績效自評:評量指標包含五大面向、共計45項指標,評量得分95分,顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責,並能建立妥適之內部控制制度,整體運作情況完善,符合公司治理之要求。
董事會及各功能性委員會績效評估結果如下:
一、董事會運作績效自評:評量指標包含五大面向、共計45項指標,評量得分95分,顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責,並能建立妥適之內部控制制度,整體運作情況完善,符合公司治理之要求。
評核項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、對公司營運之參與程度 | 12 | 94 | 20% | 19 |
二、董事會決策品質 | 12 | 98 | 20% | 20 |
三、董事會組成與結構 | 7 | 97 | 20% | 19 |
四、董事之選任及持續進修 | 7 | 93 | 20% | 19 |
五、內部控制 | 7 | 95 | 20% | 19 |
合計 | 45 | 100% | 95 |
二、董事成員績效自評:評量指標包含六大面向、共計 23項指標,評量得分98分,顯示董事對於董事會運作之效率與效果均有正面評價。
自評項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、公司目標與任務之掌握 | 3 | 99 | 20% | 20 |
二、董事職責認知 | 3 | 99 | 20% | 20 |
三、對公司營運之參與程度 | 8 | 96 | 20% | 19 |
四、內部關係經營與溝通 | 3 | 97 | 20% | 19 |
五、董事之專業及持續進修 | 3 | 96 | 10% | 10 |
六、內部控制 | 3 | 99 | 10% | 10 |
合計 | 26 | 100% | 98 |
三、審計委員會運作績效自評:評量指標包含五大面向、共計22項指標,評量得分97分,顯示審計委員會整體運作情況完善,符合公司治理之要求,有效增進董事會職能。
評核項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、對公司營運之參與程度 | 4 | 98 | 20% | 20 |
二、委員會職責認知 | 5 | 93 | 20% | 19 |
三、提升委員會決策品質 | 7 | 98 | 20% | 20 |
四、委員會組成及成員選任 | 3 | 100 | 20% | 20 |
五、內部控制 | 3 | 93 | 20% | 19 |
合計 | 22 | 100% | 97 |
四、薪資報酬委員會運作績效自評: 評量指標包含四大面向、共計 19項指標,評量得分99分,顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善,符合公司治理之要求,有效增進董事會職能。
評核項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、對公司營運之參與程度 | 4 | 97 | 25% | 24 |
二、委員會職責認知 | 5 | 99 | 25% | 25 |
三、提升委員會決策品質 | 7 | 99 | 25% | 25 |
四、委員會組成及成員選任 | 3 | 100 | 25% | 25 |
合計 | 19 | 100% | 99 |