投資人資訊

董事會專業性、獨立性及多元政策
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

董事會專業性、獨立性

　　本公司「公司治理守則」第20條中有訂定董事會成員組成多元化方針。不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化政策

　　為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條第3項中，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
　　本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 逹成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一 逹成
獨立董事任期未逾3 屆 逹成
適足多元之專業知識與技能 逹成

　　本公司董事成員的提名不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司之目標為獨立董事人數至少占全體董事席次三分之一(即33.33%)，以及至少包含一席女性董事(預計第十一屆改選增加女性董事席次)。目前本公司董事會七位成員具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景；七位董事中具有員工身分之占比為42.86%，獨立董事占比為42.86%，女性董事占比為0%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。董事會成員多元化政策及落實情形如下表：

多元化核心項目
董事姓名
基本組成 產業經驗 專業能力
國
籍 		性
別 		兼任本公司員工 年齡 獨立董事
任期年資 		銀
行		 證
券		 保
險		 資
產
管
理		 會
計		 法
律		 資
訊
科
技		 風
險
管
理
41
至
50 		51
至
60 		61
至
70 		71
至
80 		3
年
以
下 		3
至
9
年 		9
年
以
上
汪秉龍 中華
民國		 男 v     v                     v v
迅捷投資(股)公司
代表人：蔡果蒼 		中華
民國		 男   v               v   v       v
立齊投資有限公司
代表人：吳英志 		中華
民國		 男 v     v                     v v
立齊投資有限公司
代表人：張原淙 		中華
民國		 男 v       v                   v v
李友錚 中華
民國		 男       v     v               v v
吳廣義 中華
民國		 男       v     v       v       v v
廖明政 中華
民國		 男       v     v     v     v   v v