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獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
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歷次獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要

  1. 獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會,就本公司內外部稽核報告與查核等議題進行充分溝通並做成記錄。
  2. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要
日期會議要點結果
107/11/06 1. 107年7月至107年9月稽核計劃執行及追蹤狀況。
2. 108年度稽核工作規劃。
獨立董事對報告內容表達無異議。
108/05/13 1. 108年1月至108年3月稽核計劃執行及追蹤狀況。 獨立董事對報告內容表達無異議。
108/08/12 1. 108年4月至108年6月稽核計劃執行及追蹤狀況。 獨立董事對報告內容表達無異議。
108/11/12 1. 108年7月至108年9月稽核計劃執行及追蹤狀況。
2. 109年度稽核工作規劃。
獨立董事對報告內容表達無異議。
109/03/26 1. 108年10月至108年12月稽核計劃執行及追蹤狀況。 獨立董事對報告內容表達無異議。
109/05/15 1. 109年1月至109年4月稽核計劃執行及追蹤狀況。 獨立董事對報告內容表達無異議。
109/05/15 獨立董事與內稽主管座談會 獨立董事提出幾點稽核建議事項。

歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要

  1. 本公司審計委員會由全體獨立董事組成,會計師每年至少一次就財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內部控制之查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
  2. 歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要
日期會議要點結果
108/03/26
1. 會計師就本公司民國107年財務報及損益重大查核調整進行說明;針對內部控制檢查評估範圍、方式及發現事項進行報告。 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2. 會計師針對與會人所提問題進行討論及溝通。
3. 查核報告中關鍵查核事項之溝通。
4. 近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
109/03/26
1. 會計師就本公司民國108年財務報告及損益重大查核調整進行說明;針對內部控制檢查評估範圍、方式及發現事項進行報告。 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2. 會計師針對與會人所提問題進行討論及溝通。
3. 查核報告中關鍵查核事項之溝通。
4. 近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
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