2018年
會議日期 | 重要決議 |
2018.12.25 | 通過本公司購買新竹科學園區廠房 |
2018.11.06 | 通過本公司106年度董事及監察人酬勞分配 |
2018.08.13 | 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員 |
通過追認出售廈門久宏鑫光電有限公司股權 | |
通過取得CT Micro International Corporation特別股股權 | |
通過追認增加對廣州鴻齊電子有限公司之投資金額 | |
通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」 | |
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 | |
通過訂定分派現金股利除息基準日及其相關事宜 | |
2018.06.21 | 通過本公司董事長選任案,汪秉龍董事為本公司董事長 |
2018.05.11 | 通過本公司資金貸與廈門久宏鑫光電有限公司 |
通過本公司資金貸與廣州鴻齊電子有限公司 | |
通過審查董事(含獨立董事)被提名人資格條件及確認候選人名單 | |
通過增修本公司民國一○七年股東常會召集事由案 | |
2018.03.23 | 通過本公司民國一○六年度董事、監察人及員工酬勞案 |
通過本公司民國一○六年度決算表冊及營業報告書 | |
通過本公司民國一○六年度盈餘分配案 | |
通過本公司擬以資本公積發放現金股利案 | |
通過修訂本公司「公司章程」 | |
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 | |
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 | |
通過修訂本公司「背書保證作業程序」 | |
通過修訂本公司「股東會議事規則」 | |
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 | |
通過修訂本公司「董事會議事規則」 | |
通過修訂本公司「道德行為準則」 | |
通過修訂本公司「誠信經營守則」 | |
通過訂定本公司「審計委員會組織規程」 | |
通過審議本公司簽證會計師之獨立性評估結果 | |
通過改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案 | |
通過解除新任董事競業禁止之限制 | |
通過本公司民國一○七年度股東常會及受理股東提案、提名相關事宜案 | |
通過召集民國一○七年股東常會 | |
2018.02.12 | 通過本公司經理人106年度年終奬金 |