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功能性委員會

各功能性委員會

各功能性委員會

各功能性委員會成員不少於3人,半數以上為獨立董事,且具備該委員會所需之專業能力:

職稱 姓名 審計暨風險管理委員會 薪酬委員會 資安委員會 相關專業
獨立董事 吳廣義 V(召集人) V(召集人) V(召集人) 資產管理、資訊科技、風險管理
獨立董事 廖明政 V V V 財務會計、資訊科技、風險管理
獨立董事 陳企凱 V V V 資訊科技、風險管理
獨立董事 李佩縈 V V V 財務會計、法律、資訊科技、風險管理

審計暨風險管理委員會

召集人:吳廣義獨立董事
成員:吳廣義獨立董事、廖明政獨立董事、陳企凱獨立董事、李佩縈獨立董事

審計暨風險管理委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,以及風險控管。
審計暨風險管理委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

召集人:吳廣義獨立董事
成員:吳廣義獨立董事、廖明政獨立董事、陳企凱獨立董事、李佩縈獨立董事

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

資安委員會

召集人:本公司於113年8月9日董事會通過委任第二屆資訊安全委員會委員,該委員會尚未推選召集人
成員:吳廣義獨立董事、廖明政獨立董事、陳企凱獨立董事、李佩縈獨立董事

資安委員會旨在加強控管及監督資訊安全風險,保護企業資產、健全公司體質,及強化董事會職能。
資安委員會至少每年召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。