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董事会专业性、独立性及多元政策

董事会专业性、独立性

依据本公司「公司治理实务守则」第20条,董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

董事会多元化政策

为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,本公司「公司治理实务守则」第20条第3项中,董事会成员组成应考量多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
本公司现任董事会由7位董事(含3位独立董事)组成,成员具备财金、商务及管理等领域之丰富经验与专业。相关落实情形如下表:

多元化核心项目
董事姓名
基本组成 产业经验 专业能力


兼任本公司员工 年龄 独立董事
任期年资














41

50
51

60
61

70
3


3

9
9


立齐投资有限公司
代表人:汪秉龙
中华
民国
v     v                   v v
立齐投资有限公司
代表人:吴英志
中华
民国
v     v                   v v
迅捷投资(股)公司
代表人:蔡果苍
中华
民国
  v             v   v       v
忠释实业(股)公司
代表人:张原淙
中华
民国
v     v                   v v
李友铮 中华
民国
    v   v                 v v
吴广义 中华
民国
      v v         v       v v
廖明政 中华
民国
    v   v       v     v   v v
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