会议日期 |
重要决议 |
2024.08.09 |
本公司113年第二季合并财务报表 |
订定分派现金股利除息基准日及其相关事宜 |
修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」 |
委任本公司第六届薪资报酬委员会委员 |
委任本公司第二届资讯安全委员会委员 |
向银行申请借款额度 |
2024.06.25 |
本公司董事长选任案 |
2024.05.10 |
本公司113年第一季合并财务报表 |
变更「审计委员会」之名称为「审计暨风险管理委员会」 |
修订本公司「审计暨风险管理委员会组织规程」 |
本公司经理人113年度薪资报酬 |
本公司112年度董事酬劳分配 |
审查本公司董事(含独立董事)被提名人资格条件及确认候选人名单 |
本公司资金贷与三元色视创股份有限公司 |
2024.03.08 |
本公司透过第三地境外公司间接投资大陆公司(厦门久元电子有限公司) |
本公司112年度董事及员工酬劳案 |
本公司112年度决算表册及营业报告书 |
本公司112年度盈余分配案 |
修订本公司「董事会议事规则」 |
改选本公司第十一届董事七席(含独立董事四席)案 |
讨论解除本公司新任董事竞业禁止之限制案 |
本公司113年度股东常会及受理股东提案相关事宜 |
本公司113年度股东常会议程 |
向银行申请借款额度 |
2024.02.01 |
本公司经理人111年度员工红利分配及112年度年终奖金 |
本公司董事113年度薪资报酬 |
本公司113年度营运目标及预算 |
本公司资金贷与广州鸿齐电子有限公司 |