投資人資訊

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2019年

會議日期 重要決議
2019.08.12 通過本公司107年度董事及監察人酬勞分配
通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」
通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」
通過本公司會計主管異動
通過訂定分派現金股利除息基準日及其相關事宜
2019.06.25 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」
通過本公司設置公司治理主管
通過本公司稽核主管異動
2019.05.13 通過本公司資金貸與廣州鴻齊電子有限公司
2019.03.26 通過本公司107年度董事、監察人及員工酬勞案
通過本公司107年度決算表冊及營業報告書
通過本公司107年度盈餘分配案
通過修訂本公司「公司章程」
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
通過修訂本公司「背書保證作業程序」
通過修定本公司「公司治理守則」
通過審議本公司簽證會計師之獨立性評估結果
通過本公司108年度股東常會及受理股東提案相關事宜
通過本公司108年度股東常會議程
2019.02.12 通過本公司經理人106年度員工紅利分配及107年度年終奬金
通過本公司經理人108年度薪資報酬
本公司董事108年度薪資報酬
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