投資人資訊

投資人資訊

2014年

會議日期 重要決議
2014.11.06 通過本公司102年度董事及監察人酬勞分配
通過本公司經理人102年度員工紅利分配
通過本公司經理人104年度薪資報酬
通過修訂本公司「內部控制制度」
通過訂定本公司104年度稽核計畫
2014.08.13 通過訂定分派現金股利除息基準日及其相關事宜
2014.06.16 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債之發行條件變更
通過本公司第二屆薪資報酬委員會委員補行委任蘇鵬飛先生擔任委員
2014.05.08 通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」
2014.03.25 通過本公司民國一○二年度決算表冊及營業報告書
通過本公司民國一○二年度盈餘分配案
通過本公司民國一○三年度營運目標及預算案
通過修訂本公司「公司章程」
通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
通過出具本公司「民國一○二年度內部控制制度聲明書」
通過本公司資金貸與廈門久宏鑫光電有限公司
通過本公司為宏瑞光電科技(深圳)有限公司背書保證
通過本公司民國一○三年股東常會召開時間、地點及召集事由
通過本公司發行限制員工權利新股
通過本公司擬辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債
2014.01.24 通過本公司於大陸設立廣州辦事處案